TlačPoštaZväčšiZmenši

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu

17.12. 2018, 19:08 |  najpravo.sk

STIERANKA, J. a kol.: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Bratislava : Wolters Kluwer. 2018. 196 s. ISBN: 978-80-8168-912-3. mäkká väzba

Monografia sumarizuje informácie a poznanie získané riešením vedeckovýskumných úloh „Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej kriminality“ a „Vyvinutie nových metód v oblasti zabavovania výnosov z trestnej činnosti a boja proti praniu špinavých peňazí“, ktoré boli riešené aj za účasti Akadémie PZ v Bratislave.

Výsledky týchto vedeckovýskumných úloh sú aktualizované a doplnené analýzou najnovšej právnej úpravy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorá je v Slovenskej republike účinná od 25. marca 2018.

 

Publikácia v prvých dvoch kapitolách komplexne charakterizuje legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, ako aj terorizmus a jeho financovanie.

V ďalších dvoch kapitolách poskytuje ucelený pohľad na genézu právnej úpravy v Slovenskej republike v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu a na úlohy rozhodujúcich subjektov pri prevencii a ochrane zneužitia obchodov a obchodných vzťahov na účely legalizácie a financovania terorizmu. Je doplnená aj o viacero príkladov z praxe.

 

Je určená nielen k výučbe na vysokých školách, ale aj pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. Využiteľná je najmä pre všetky povinné osoby, ktoré plnia úlohy a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu, keďže prílohou monografie je aj návrh vzorového „Vlastného programu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu“. Vlastný program musia vypracovať a prijať povinné osoby v zmysle § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 28
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Začíname podnikať ako samostatný finančný agent (Seminár)

Seminár ponúka odborný výklad vzťahujúci sa predovšetkým na otázky vyvstávajúce v ...

Samostatný finančný agent - dohliadaný subjekt finančného trhu (Seminár)

Po tom ako nadobudol účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Notárska zápisnica ako exekučný titul

Notárska zápisnica ako exekučný titul je prejavom autonómie vôle subjektov súkromného práva (kontraktačnej slobody) a nástrojom umožnenia ...

CSP: Ospravedlniteľný dôvod zmeškania pojednávania vo veci (§ 277 ods. 2 CSP)

Rozsudok pre zmeškanie žalovaného - kontumačný rozsudok predstavuje procesnú sankciu za pasivitu žalovaného v spore. Pokiaľ sa týka ...

Dôkazné bremeno v daňovom konaní

Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto ...

Dokazovanie zvukovým alebo obrazovým záznamom vyhotoveným bez vedomia nahrávanej osoby

Zvukový nebo obrazový záznam, který se týká člověka nebo jeho projevů osobní povahy a který byl pořízen soukromou osobou bez vědomí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Justiční zamestnanci odvolali štrajkovú pohotovosťhttp://www.teraz.sk/slovensko/zamestnanci-justicie-odvolali-strajkov/384829-clanok.html

Na zvýšení miezd sa justiční zamestnanci, ktorí hrozili ostrým štrajkom, dohodli s ministrom ...

Výbor opätovne súhlasí so zavedením práva na odpoveď pre politikohttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-suhlasi-s-opatovnym-zavedeni/384819-clanok.html

Podľa poslanca Smeru-SD Miroslava Číža verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru záujmu o ...

Ústavnoprávny výbor odsúhlasil novelu zákona o ozbrojených siláchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ustavnopravny-vybor-odsuhlasil-novel/384775-clanok.html

Zákon by mal byť účinný od 1. mája tohto roka.

Ústavnoprávny výbor vypočuje všetkých kandidátov na ústavných sudcov, na odpoveď budú mať pár minúthttps://www.webnoviny.sk/ustavnopravny-vybor-vypocuje-vsetkych-kandidatov-na-ustavnych-sudcov-na-odpoved-budu-mat-par-minut/

Vypočúvanie nových ústavných sudcov bude časovo obmedzené.

O sťažnostiach na priebeh prezidentských volieb nemá kto rozhodnúť, na ústavnom súde chýbajú sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/o-staznostiach-na-priebeh-prezidentskych-volieb-nema-kto-rozhodnut-na-ustavnom-sude-chybaju-sudcovia/

O prípadných sťažnostiach na priebeh marcových volieb prezidenta musí rozhodovať plénum ...

Exekútori si zisťujú údaje o dlžníkoch aj v Sociálnej poisťovnihttp://www.teraz.sk/ekonomika/exekutori-si-zistuju-udaje-o-dlzni/384470-clanok.html

Súdnym exekútorom poskytuje Sociálna poisťovňa informácie o vyplácaných dávkach ...

Nové časopisy

Justičná revue 1/2019

Justičná revue 1/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 1/2019

Zo súdnej praxe 1/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2018

Zo súdnej praxe 6/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2018

Zo súdnej praxe 5/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 1/2019

Súkromné právo 1/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2019

Právny obzor 1/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: