TlačPoštaZväčšiZmenši

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu

17.12. 2018, 19:08 |  najpravo.sk

STIERANKA, J. a kol.: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Bratislava : Wolters Kluwer. 2018. 196 s. ISBN: 978-80-8168-912-3. mäkká väzba

Monografia sumarizuje informácie a poznanie získané riešením vedeckovýskumných úloh „Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej kriminality“ a „Vyvinutie nových metód v oblasti zabavovania výnosov z trestnej činnosti a boja proti praniu špinavých peňazí“, ktoré boli riešené aj za účasti Akadémie PZ v Bratislave.

Výsledky týchto vedeckovýskumných úloh sú aktualizované a doplnené analýzou najnovšej právnej úpravy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorá je v Slovenskej republike účinná od 25. marca 2018.

 

Publikácia v prvých dvoch kapitolách komplexne charakterizuje legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, ako aj terorizmus a jeho financovanie.

V ďalších dvoch kapitolách poskytuje ucelený pohľad na genézu právnej úpravy v Slovenskej republike v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu a na úlohy rozhodujúcich subjektov pri prevencii a ochrane zneužitia obchodov a obchodných vzťahov na účely legalizácie a financovania terorizmu. Je doplnená aj o viacero príkladov z praxe.

 

Je určená nielen k výučbe na vysokých školách, ale aj pre širšiu laickú a odbornú verejnosť. Využiteľná je najmä pre všetky povinné osoby, ktoré plnia úlohy a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu, keďže prílohou monografie je aj návrh vzorového „Vlastného programu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu“. Vlastný program musia vypracovať a prijať povinné osoby v zmysle § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 8
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Začíname podnikať ako samostatný finančný agent (Seminár)

Seminár ponúka odborný výklad vzťahujúci sa predovšetkým na otázky vyvstávajúce v ...

Samostatný finančný agent - dohliadaný subjekt finančného trhu (Seminár)

Po tom ako nadobudol účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Povinnosť súdu dotvárať právo

Zákonodarca pri tvorbe právneho predpisu spravidla vychádza z toho, čo je bežné, z tzv. normálnych prípadov, pričom osobitné, špecifické ...

K definícii prevádzateľa podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Vo všeobecnosti sa za prevádzkovateľa na účely § 427 Občianskeho zákonníka považuje subjekt, ktorý má právnu a faktickú možnosť ...

Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu (§ 387 CSP)

Absencia vysporiadania sa s podstatnými tvrdeniami sťažovateľa uvedenými v odvolaní v napadnutom rozsudku krajského súdu je tak závažným ...

Dôkazy v rámci prieskumu ústavnosti volieb

Len hrubé alebo závažné porušenie alebo opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb môže byť príčinou na ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Študent práva, pralegal

Hľadáme študenta, ktorý by nám pomohol s právnou agendou advokátskej kancelárie pri riešení aktuálnych právnych prípadov ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Gál: Verejná i tajná voľba kandidátov na sudcov ÚS majú plusy i mínusyhttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-verejna-i-tajna-volba-kandid/373610-clanok.html

Podstatné je podľa slov ministra spravodlivosti SR obdobie pred voľbou vrátane verejného ...

Prezident Kiska posiela dvoch zástupcov na verejné vypočutie kandidátov na ústavných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/prezident-kiska-posiela-dvoch-zastupcov-na-verejne-vypocutie-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/

Prezident Andrej Kiska vyšle na verejné vypočutie kandidátov na ústavných sudcov dvoch svojich ...

Verejná voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu je podľa Remišovej veľmi dôležitáhttps://www.webnoviny.sk/verejna-volba-kandidatov-na-sudcov-ustavneho-sudu-je-podla-remisovej-velmi-dolezita/

Predsedníčka poslaneckého klubu opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ...

VIA IURIS má 30 otázok pre kandidátov na ústavných sudcov, rozdelili ich do piatich oblastíhttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ma-30-otazok-pre-kandidatov-na-ustavnych-sudcov-rozdelili-ich-do-piatich-oblasti/

Organizácia VIA IURIS v spolupráci s odborníkmi na ústavné právo zostavila a dnes poslala ...

Kandidátov na ústavných sudcov začne výbor vypočúvať v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/373390-clanok.html

Verejnosť bude môcť podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer-SD) rokovanie sledovať na ...

Ministerstvo dopravy chce v novele podporiť mobilitu pracovnej silyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/stavebnictvo-mdv-chce-v-novele-podpori/373391-clanok.html

Návrh rezortu je v procese prípravy a je po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2018

Bulletin slovenskej advokácie 12/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 12/2018

Justičná revue 12/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1-2/2018

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1-2/2018

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Bulletin slovenskej advokácie 11/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 11/2018

Justičná revue 11/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

PoUtStŠtPiSoNe
: